رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه…
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص…
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای…
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به داراییهای مشکوک را…
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در…
در راستای اجرای مصوبات «کارگروه بازار سرمایه»، جلسه مشترکی با حضور مسئولان عالیرتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار…
پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه…
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار…
نشستهای شورای عمومی اتحادیه بینالمللی سردفتران (UINL) در بولیوی با حضور جمعی از رؤسای کانونهای سردفتری کشورها با…
کتاب «ماموریت FATF؛ ساختار و رویههای ارزیابی» با دیباچه رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی منتشر شد.
- ۱
