وکلا موظف به شناسایی ارباب رجوع، گزارشدهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق هستند/ جزییات نحوه صدور وکالتنامه ایرانیان خارج از کشور
بخشنامه دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی درباره صدور وکالت نامه اشخاص خارج از کشور با استفاده از سیم کارت وی صادر شد.
به گزارش فصل سوم، جزییات نحوه صدور وکالتنامه ایرانیان خارج از کشور در بخشنامه شورای عالی پیشگیری از پولشویی منتشر شد.
در این بخشنامه آمده است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحدی آزاد
دادستان محترم کل کشور
باسلام و احترام
با عنایت به ظهور پدیده صدور وکالت نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور و بررسی از منظر تطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نکات ذیل جهت استحضار و در صورت صلاحدید ابلاغ به مراجع قضایی به حضور ایفاد می گردد.
چنانچه مطلعید و کلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول مصرح در ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که وفق بند (الف) ماده (۷) این قانون مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده وکیل و اصیل می باشند.
همچنین شایان ذکر است سردفتران و وکلای دادگستری از جمله حرف و مشاغل غیر مالی تعریف شده در بند (۷) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اصلاحی ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۷ هیئت وزیران محسوب می شوند.
شایان ذکر است مطابق ماده (۱۴۹) آیین نامه اجرایی مزبور و بند (۳) آن، سردفتران و دفتریاران، وکلاء متخصصان حقوقی مستقل با شاغل در مؤسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع در خصوص فعالیت های زیر اقدام کرده با مقدمات انجام آن را فراهم میکنند مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب رجوع، گزارشدهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق می باشند.
الف - خرید و فروش املاک ب - مدیریت وجوه با دیگر اموال ارباب رجوع ب - مدیریت حساب های بانکی و غیر بانکی و کاربری بورسی ت - ساماندهی سرمایه جهت تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکتهای مدنی و تجاری ت - تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکت ها، مؤسسات و کسب و کارها
در پایان لازم به ذکر است حدود تکالیف و مسئولیت های حرف و مشاغل غیر مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ضوابط موضوع ماده (۱۴۹) آئین نامه مورد اشاره تعیین و موضوع مورد بحث نیز در رویه اعلامی مرکز برای سردفتران و وکلا دادگستری مدنظر قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است رونوشت این بخشنامه برای تعداد زیادی از مسئولان ارسال شده است .
