تکالیف قانونی جدید برای وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی درباره مبارزه با پولشویی

گروه اقتصاد، فصل سوم؛

مشاغل و حرف حقوقی از جمله وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی، دارای تکالیف مهمی در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده اند. این تکالیف توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به دادستانی کل کشور اعلام شده و دادستانی کل کشور نیز از دادستانهای سراسر حوزه های قضایی خواسته است موارد را با مشمولان این نامه در میان بگذارند.

معاون قضایی در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور در نامه ای خطاب به دادستانهای سراسر کشور خواست که با ارسال مکتوبه ای به کانونهای وکلا و کانونهای دفاتر اسناد رسمی مطالب عنوان شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی را مطالبه کنند.

در نامه «معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی» از دادستان کل کشور خواسته شده است:

مشاغل مربوط به مبارزه با پولشویی 

در نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به دادستان کل کشور آمده است:

با عنایت به ظهور پدیده «صدور وکالت نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور و بررسی از منظر تطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» نکات ذیل جهت استحضار و در صورت صلاحدید ابلاغ به مراجع قضایی به حضور ایفاد می گردد:

- چنانچه مطلعید وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول مصرح در ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که وفق بند (الف) ماده (۷) این قانون مکلف به «احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده وکیل و اصیل میباشند.

همچنین شایان ذکر است سردفتران و وکلای دادگستری از جمله حرف و مشاغل غیرمالی تعریف شده در بند (۷) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریم اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیئت وزیران محسوب میشوند.

- شایان ذکر است مطابق ماده (۱۴۹) آیین نامه اجرایی مزبور و بند (۳) آن سردفتران و دفتریاران، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع در خصوص فعالیتهای زیر اقدام کرده با مقدمات انجام آن را فراهم می‌کنند مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب رجوع گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق میباشند.

الف - خرید و فروش املاک

ب - مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع

ب - مدیریت حسابهای بانکی و غیر بانکی و کاربری بورسی

ت - ساماندهی سرمایه جهت تأسیس فعالیت یا مدیریت شرکتهای مدنی و تجاری

ت - تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص با ترتیبات حقوقی و خریدوفروش شرکتها مؤسسات و کسب و کارها.

در پایان لازم به ذکر است حدود تکالیف و مسئولیتهای حرف و مشاغل غیرمالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ضوابط موضوع ماده (۱۴۹) آئین نامه مورد اشاره تعیین و موضوع مورد بحث نیز در رویه اعلامی مرکز برای سردفتران و وکلا دادگستری مدنظر قرار خواهد گرفت.

هادی خانی