جزییات انتشار روش مبارزه FATF با پولشویی
کتاب «ماموریت FATF؛ ساختار و رویههای ارزیابی» با دیباچه رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی منتشر شد.
به گزارش فصل سوم و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، کتاب «ماموریت FATF؛ ساختار و رویههای ارزیابی» به همت انتشارات شرق و با دیباچه هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همزمان با ایام برگزاری نمایشگاه کتاب منتشر و روانه بازار شد.
این اثر با ترجمه و تحقیق امیر طغیانی خوراسگانی، امین رئوفی، مرتضی پروانه شمامی، زکیه علیزاده و زهرا حقپرست پشتیری، به بررسی جامع ساختارها، استانداردها و رویههای ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) میپردازد و تلاش دارد تصویری دقیق و کاربردی از فرآیندهای نظارتی این نهاد بینالمللی ارائه دهد.
پولشویی، تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور
پولشویی، تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور
هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، در دیباچه این کتاب با اشاره به چالشهای فزاینده پولشویی در جهان امروز تأکید میکند که این پدیده به یکی از تهدیدهای مهم برای ثبات نظامهای مالی و امنیت اقتصادی کشورها تبدیل شده است. به گفته وی، پولشویی با پنهانسازی منشأ غیرقانونی منابع مالی، امکان بهرهبرداری مجرمان از نظامهای رسمی اقتصادی را فراهم کرده و زمینه استمرار فعالیتهای غیرقانونی را مهیا میکند.
وی در ادامه با تبیین نقش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان مهمترین نهاد بینالمللی در حوزه صیانت از نظامهای اقتصادی در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، توضیح میدهد که این نهاد علاوه بر تدوین استانداردهای بینالمللی، فرآیندهای مشخصی برای ارزیابی کشورها طراحی کرده است. این ارزیابیها ابتدا میزان انطباق فنی کشورها با استانداردها را بررسی میکند و سپس اثربخشی اجرای این استانداردها در عمل را مورد سنجش قرار میدهد.
در همین راستا، کتاب «ماموریت FATF؛ ساختار و رویههای ارزیابی» با رویکردی تحلیلی، به تشریح سازوکارهای ارزیابی این نهاد پرداخته و تلاش دارد فرآیندها، شاخصها و معیارهای مورد استفاده در این ارزیابیها را برای مخاطبان تخصصی و دانشگاهی تبیین کند.
به نوشته رئیس مرکز اطلاعات مالی، انتشار این کتاب گامی در راستای توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای سطح دانش کارشناسان، آشنایی جامعه دانشگاهی با سازوکارهای ارزیابی FATF و اطلاعرسانی عمومی در این حوزه به شمار میرود و بیتردید، بهرهگیری از ادبیات تخصصی و استانداردهای بینالمللی در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضمن تقویت دانش بومی، میتواند زمینهساز انتقال تجربههای جهانی، افزایش همراستایی با استانداردهای بینالمللی و تسهیل تعاملات اقتصادی باشد.
وی در ادامه با تبیین نقش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان مهمترین نهاد بینالمللی در حوزه صیانت از نظامهای اقتصادی در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، توضیح میدهد که این نهاد علاوه بر تدوین استانداردهای بینالمللی، فرآیندهای مشخصی برای ارزیابی کشورها طراحی کرده است. این ارزیابیها ابتدا میزان انطباق فنی کشورها با استانداردها را بررسی میکند و سپس اثربخشی اجرای این استانداردها در عمل را مورد سنجش قرار میدهد.
در همین راستا، کتاب «ماموریت FATF؛ ساختار و رویههای ارزیابی» با رویکردی تحلیلی، به تشریح سازوکارهای ارزیابی این نهاد پرداخته و تلاش دارد فرآیندها، شاخصها و معیارهای مورد استفاده در این ارزیابیها را برای مخاطبان تخصصی و دانشگاهی تبیین کند.
به نوشته رئیس مرکز اطلاعات مالی، انتشار این کتاب گامی در راستای توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای سطح دانش کارشناسان، آشنایی جامعه دانشگاهی با سازوکارهای ارزیابی FATF و اطلاعرسانی عمومی در این حوزه به شمار میرود و بیتردید، بهرهگیری از ادبیات تخصصی و استانداردهای بینالمللی در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضمن تقویت دانش بومی، میتواند زمینهساز انتقال تجربههای جهانی، افزایش همراستایی با استانداردهای بینالمللی و تسهیل تعاملات اقتصادی باشد.
