جزییات انهدام باند کلاهبرداری موسسه مهاجرتی «پارس کانادا»

 به گزارش فصل سوم؛

 متهم اصلی با معرفی خود به عنوان کارآفرین دارای مدرک فوق‌دکتری؛ جعل مدارک تحصیلی و زبان با همکاری افراد نفوذی

سردار حسین رحیمی گفت: متهم اصلی این پرونده که در سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی خود را کارآفرین با مدرک فوق‌دکتری معرفی می‌کرد، با همکاری افرادی نفوذی در برخی سازمان‌ها، اقدام به جعل مدارک مختلف تحصیلی، مدارک زبان خارجه و حساب‌های ساختگی می‌کرد و با دست‌یابی به اطلاعات افراد جویای کار در کشورهای خارجی، از آنان کلاهبرداری می‌نمود.

 فروش مدارک جعلی دکتری و دریافت وجه به صورت نقدی، ارز دیجیتال و تهاتر ملک

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: متهم اصلی این پرونده با فروش مدارک جعلی دانشگاه در مقطع دکتری، وجوه کلانی را به صورت نقدی، ارز دیجیتال، تهاتر ملک و ... دریافت می‌کرد.

 توقیف اموال غیرمنقول به ارزش بیش از ۲ همت؛ جلوگیری از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز

سردار رحیمی با اشاره به توقیف اموال غیرمنقول متهمان به ارزش بیش از دو همت، گفت: با ورود به‌موقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی از کشور جلوگیری شد و مجموع وجوه کلاهبرداری حدود ۴ همت برآورد می‌شود.

 ۳۰۰ شاکی تاکنون؛ ثبت شرکت‌های متعدد با عناوین مختلف توسط اعضای باند

وی با بیان اینکه شرکت‌های متعددی توسط اعضای این باند با عناوین مختلف ثبت شده است، گفت: تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر از این موسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری دریافت و در حال پیگیری است.

 ۷ متهم اصلی، اعضای یک خانواده و مقیم کانادا؛ رایزنی برای استرداد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: ۷ نفر از متهمان اصلی این پرونده که همگی اعضای یک خانواده هستند، در حال حاضر مقیم کشور کانادا هستند و رایزنی‌های لازم برای استرداد آنان در حال انجام است. سایر متهمان در داخل کشور شناسایی و ممنوع‌الخروج شده‌اند.

دعوت از مالباختگان برای مراجعه به پلیس امنیت اقتصادی فراجا

سردار رحیمی با تأکید بر اینکه مالباختگان پرونده‌های مهاجرتی شرکت پارس کانادا برای پیگیری پرونده خود به پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراجعه نمایند، افزود: رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند از قبیل خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک و جعل گذرنامه در حال انجام است.